尊龙凯时官网企业管理◈◈ღ✿，尊龙凯时-人生就是博◈◈ღ✿，Z6尊龙·凯时z6尊龙·凯时(中国区)官方网站◈◈ღ✿。尊龙凯时人生就是博官网登录◈◈ღ✿，尊龙凯时app首页◈◈ღ✿，尊龙凯时人生就是博◈◈ღ✿。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◈◈ღ✿、准确◈◈ღ✿、完整◈◈ღ✿，没有虚假记载◈◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏◈◈ღ✿。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2023年末作出退出牛肉产业的决定并出售在乌拉圭的子公司◈◈ღ✿，至目前尚遗留下列事项未解决◈◈ღ✿：

　　1◈◈ღ✿、债权◈◈ღ✿：因停产原因◈◈ღ✿，部分未供货◈◈ღ✿，截至2025年末◈◈ღ✿，乌拉圭RONDATEL S.A.（以下简称“22厂”）◈◈ღ✿、LIRTIX S.A.（以下简称“177厂”）合计欠本公司货款6,344,677.85美元◈◈ღ✿。本公司全资子公司新大洲（浙江）商贸有限公司（以下简称“浙江商贸”◈◈ღ✿，曾用名◈◈ღ✿：宁波恒阳食品有限公司）与22厂◈◈ღ✿、177厂签署协议◈◈ღ✿，约定上述债权展期◈◈ღ✿，最迟交货日期至2026年12月31日◈◈ღ✿。若到期无法交货◈◈ღ✿，则剩余部分以银行存款偿还尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿。大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）为上述债权的回收提供担保◈◈ღ✿，已于2024年12月31日将人民币45,611,254.60元（按当日汇率折算6,344,677.85美元）支付至本公司农家福女温暖全本免费阅读◈◈ღ✿，担保期限为自《展期协议》履行期限届满之日起两年◈◈ღ✿。有关内容详见本公司于2025年12月31日披露的《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的公告》（公告编号◈◈ღ✿：临2025-074）◈◈ღ✿。

　　2◈◈ღ✿、股权◈◈ღ✿：LORSINAL S.A.（以下简称“224厂”）为本公司的二级子公司恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）与长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司（以下简称“长嘉恒泰”）各持50%股权的公司◈◈ღ✿。受困于资金◈◈ღ✿，该厂于2023年11月停产至今◈◈ღ✿，期间另一股东长嘉恒泰累计投入资金1200万美元◈◈ღ✿，用于解决对牛户和银行的欠款等◈◈ღ✿。根据长嘉恒泰的测算◈◈ღ✿，为实现复产及后续经营需要◈◈ღ✿，仍需继续投入资金1000万美元◈◈ღ✿。

　　3◈◈ღ✿、担保◈◈ღ✿：本公司于2020年对22厂◈◈ღ✿、177厂与上海觐祥实业发展有限公司（以下简称“上海觐祥”）《采购合作协议》交易项下债务提供最高债权额450万美元为限的担保◈◈ღ✿。本公司已将两厂股权出售◈◈ღ✿，后因22厂欠款被上海觐祥提起仲裁◈◈ღ✿，上海国际经济贸易仲裁委员会裁决◈◈ღ✿：（1）22厂向上海觐祥返还预付款5,229,898.13美元及暂计至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元◈◈ღ✿，并支付以4,500,000美元为基数◈◈ღ✿，以年利率9.6%为标准◈◈ღ✿，自2024年1月28日起计算至款项实际付清之日止的资金占用费◈◈ღ✿；（2）本公司在450万美元范围内对22厂前述第（1）项下负担的付款义务承担连带责任◈◈ღ✿；（3）本公司和22厂向上海觐祥支付律师费人民币30万元◈◈ღ✿，支付仲裁费人民币687,457元◈◈ღ✿。有关内容详见本公司于2025年8月29日披露的《关于上海觐祥实业发展有限公司纠纷案进展的公告》（公告编号◈◈ღ✿：临2025-054）◈◈ღ✿。

　　本公司已明确退出牛肉产业经营◈◈ღ✿，经公司认真研究农家福女温暖全本免费阅读◈◈ღ✿，拟将上述债权和股权转让给本公司第一大股东大连和升◈◈ღ✿，由大连和升承继后与长嘉恒泰共同研究解决乌拉圭三家公司遗留问题和推进其经营发展◈◈ღ✿，本次交易构成关联交易◈◈ღ✿。

　　大连和升为本公司第一大股东◈◈ღ✿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形◈◈ღ✿，本次交易构成本公司的关联交易◈◈ღ✿。

　　本次关联交易事项已经本公司2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过◈◈ღ✿，三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议◈◈ღ✿。上述关联交易事项已经本公司2026年6月12日召开的第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过◈◈ღ✿，关联董事韩东丰先生在董事会审议该关联交易议案时回避表决◈◈ღ✿。此项交易尚需获得股东会的批准◈◈ღ✿，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决◈◈ღ✿。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组◈◈ღ✿、不构成重组上市◈◈ღ✿，也不需要经过有关部门批准◈◈ღ✿。

　　主营业务◈◈ღ✿：项目投资及管理◈◈ღ✿；受托非金融资产管理◈◈ღ✿；企业管理咨询服务◈◈ღ✿；法律咨询◈◈ღ✿；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）◈◈ღ✿；投资咨询◈◈ღ✿；财务咨询◈◈ღ✿；企业管理策划与服务◈◈ღ✿；国内一般贸易◈◈ღ✿；货物◈◈ღ✿、技术进出口◈◈ღ✿；代理进出口业务◈◈ღ✿；鲜冻畜禽产品的销售◈◈ღ✿。（依法须经批准的项目◈◈ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动◈◈ღ✿。）

　　2◈◈ღ✿、历史沿革及主要业务最近三年发展状况◈◈ღ✿：和升集团成立于2007年◈◈ღ✿，主要从事企业◈◈ღ✿、实业及项目的投资及管理◈◈ღ✿，近三年来公司业务发展稳定◈◈ღ✿。

　　大连和升为本公司第一大股东◈◈ღ✿，本公司实际控制人王文锋先生控制下企业◈◈ღ✿。本公司董事长韩东丰先生同时担任大连和升董事◈◈ღ✿，大连和升为本公司关联法人◈◈ღ✿。

　　主营业务◈◈ღ✿：为乌拉圭当地市场或国外提供屠杀◈◈ღ✿、屠宰◈◈ღ✿、加工牛肉◈◈ღ✿、牛肉产品◈◈ღ✿、牛肉内脏或牛肉的副产品◈◈ღ✿。

　　2002年12月◈◈ღ✿，224厂收购了Ottonello公司旗下的冷切割工厂◈◈ღ✿。公司进行基础设施◈◈ღ✿、设备和机械的投资◈◈ღ✿，逐步将工厂改造为现代化屠宰工厂◈◈ღ✿。

　　2020年4月◈◈ღ✿，RP先生将其持有的224厂50%股权以1600万美元转让给长嘉恒泰◈◈ღ✿。本公司于2020年4月22日披露了《关于放弃参股公司Lorsinal S.A.股权转让优先购买权的公告》◈◈ღ✿。2020年7月完成股份变更后◈◈ღ✿，恒阳拉美与长嘉恒泰各持有224厂50%的股份◈◈ღ✿。

　　2023年5月恒阳拉美与恒阳香港签订股权转让协议◈◈ღ✿，恒阳拉美将乌拉圭224厂50%股权转让给恒阳香港◈◈ღ✿，2023年12月乌拉圭央行正式受理◈◈ღ✿，并于2024年1月4日224厂完成股权转让央行备案工作◈◈ღ✿。

　　3◈◈ღ✿、运营情况◈◈ღ✿：受困于资金◈◈ღ✿，该厂于2023年11月停产至今◈◈ღ✿。2024年5月◈◈ღ✿，224厂收到债权人向当地法院申请224厂破产的文件◈◈ღ✿，股东长嘉恒泰进行了庭下合解的努力◈◈ღ✿，并提出股东共同进行财务资助的要求◈◈ღ✿，之后长嘉恒泰累计向224厂支付资金1200万美元◈◈ღ✿，用于解决对牛户和银行的欠款等◈◈ღ✿。根据长嘉恒泰的测算◈◈ღ✿，为实现复产及后续经营需要◈◈ღ✿，仍需继续投入资金1000万美元◈◈ღ✿。本公司因确定退出牛肉产业◈◈ღ✿，未予提供财务资助等支持◈◈ღ✿。

　　5◈◈ღ✿、本公司历史上就同一标的进行方向相反交易的◈◈ღ✿，反向交易的必要性◈◈ღ✿、价格的合理性◈◈ღ✿：本公司收购224厂股权为当时前大股东筹划公司向牛肉产业转型发展◈◈ღ✿，之后由于前大股东发生财务危机国内业务停止◈◈ღ✿，无力与本公司协同推进向牛肉产业转型发展的战略尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿。现大股东大连和升入主公司以来◈◈ღ✿，积极协助公司解决前大股东时期的历史遗留问题◈◈ღ✿。面对乌拉圭投资企业持续多年亏损局面◈◈ღ✿，公司于2024年出售了乌拉圭子公司◈◈ღ✿，选择退出牛肉产业◈◈ღ✿。224厂作为参股企业◈◈ღ✿，受困于资金问题◈◈ღ✿，于2023年11月停产至今◈◈ღ✿，出售224厂股权◈◈ღ✿，公司将不再参与牛业经营◈◈ღ✿。鉴于224厂停产时间较长◈◈ღ✿、账面资产已为负值且亏损较大◈◈ღ✿，复产需要较大资金投入◈◈ღ✿，结合公司退出牛业经营的战略定位◈◈ღ✿，决定本次出售◈◈ღ✿。鉴于224厂已资不抵债◈◈ღ✿，本次交易确定以一美元价格定价◈◈ღ✿。

　　8◈◈ღ✿、权属◈◈ღ✿：恒阳香港持有的224厂50%股权不存在抵押◈◈ღ✿、质押或者其他第三人权利◈◈ღ✿；不存在涉及该股权的重大争议◈◈ღ✿、诉讼或仲裁事项◈◈ღ✿；不存在该股权被查封◈◈ღ✿、冻结等司法措施等◈◈ღ✿。

　　2◈◈ღ✿、本公司于2020年对22厂◈◈ღ✿、177厂与上海觐祥《采购合作协议》交易项下债务提供最高债权额450万美元为限的担保◈◈ღ✿。后因22厂欠款被上海觐祥提起仲裁农家福女温暖全本免费阅读◈◈ღ✿，上海国际经济贸易仲裁委员会裁决◈◈ღ✿：（1）22厂向上海觐祥返还预付款5,229,898.13美元及暂计至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元◈◈ღ✿，并支付以4,500,000美元为基数◈◈ღ✿，以年利率9.6%为标准◈◈ღ✿，自2024年1月28日起计算至款项实际付清之日止的资金占用费◈◈ღ✿；（2）本公司在450万美元范围内对22厂前述第（1）项下负担的付款义务承担连带责任◈◈ღ✿；（3）本公司和22厂向上海觐祥支付律师费人民币30万元◈◈ღ✿，支付仲裁费人民币687,457元◈◈ღ✿。此担保事项◈◈ღ✿，22厂无力支付◈◈ღ✿，上海觐祥申请对本公司强制执行◈◈ღ✿，2025年7月本公司与上海觐祥达成和解◈◈ღ✿，和解期满尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿，面临对方再次提起执行◈◈ღ✿。目前该债权由供销冷链物流（南通）有限公司持有尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿，经本公司与其协商◈◈ღ✿，拟达成和解◈◈ღ✿，和解后将形成本公司对22厂债权◈◈ღ✿。一并将此债权转至大连和升◈◈ღ✿，由大连和升与22厂解决◈◈ღ✿。

　　1◈◈ღ✿、出售224厂50%股权价格的制定依据◈◈ღ✿：鉴于224厂已资不抵债◈◈ღ✿、净资产为负值状况◈◈ღ✿，双方确定本次股权转让交易定价为1美元◈◈ღ✿。

　　(A)截至2025年12月31日◈◈ღ✿，甲方因业务往来对丙方享有债权货款◈◈ღ✿，金额为6,144,477.85美元◈◈ღ✿，对丁方享有债权货款◈◈ღ✿，金额为200,200.00美元◈◈ღ✿，合计金额为6,344,677.85美元◈◈ღ✿。甲方◈◈ღ✿、丙方◈◈ღ✿、丁方签署了债权展期协议◈◈ღ✿，约定最迟交货日期延期至2026年12月31日◈◈ღ✿。

　　(B) 乙方为上述债权的回收提供担保◈◈ღ✿，已于2024年12月31日将人民币45,611,254.60元（按当日汇率折算6,344,677.85美元）支付至甲方◈◈ღ✿。

　　1◈◈ღ✿、甲◈◈ღ✿、乙◈◈ღ✿、丙◈◈ღ✿、丁四方一致同意◈◈ღ✿，甲方将对丙方◈◈ღ✿、丁方享有债权全部转让给乙方行使◈◈ღ✿，乙方按照本协议向丙方◈◈ღ✿、丁方主张债权◈◈ღ✿，丙方◈◈ღ✿、丁方将直接向乙方偿还债务◈◈ღ✿。

　　2◈◈ღ✿、甲方承诺转让的债权系合法有效的债权◈◈ღ✿，其有权实施本协议下的债权转让并能够独立承担民事责任◈◈ღ✿。

　　4◈◈ღ✿、任一方违反本协议约定的内容◈◈ღ✿，致使他方遭受或发生损害◈◈ღ✿、损失◈◈ღ✿、索赔等责任◈◈ღ✿，违约方须向另一方进行赔偿◈◈ღ✿。

　　6◈◈ღ✿、本协议履行过程中发生的纠纷◈◈ღ✿，应友好协商解决◈◈ღ✿；协商不成◈◈ღ✿，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的法院起诉◈◈ღ✿。

　　(A) LORSINAL S.A.（以下简称“目标公司”）为一家于乌拉圭注册成立之有限公司◈◈ღ✿。卖方持有目标公司50%的股权（以下简称“待售股权”）◈◈ღ✿。

　　(B)经本协议各方磋商◈◈ღ✿，卖方同意基于本协议的条款及条件向买方(或其指定人士)出售其持有的待售股权◈◈ღ✿，而买方(由其自身或通过其指定人士)同意基于本协议的条款及条件购买待售股权◈◈ღ✿。

　　在本协议条款及条件的规限下◈◈ღ✿，卖方将以唯一法定及实益拥有人的身份向买方(或买方指定的人士)出售不受任何产权负担所影响的待售股权◈◈ღ✿，连同所有附带于待售股权的权益包括所有于交割日及以后所宣布◈◈ღ✿、作出或缴付的股息及分派◈◈ღ✿，而买方(或买方指定的人士)将从卖方收购不受任何产权负担所影响的待售股权及附带权益◈◈ღ✿。

　　甲方于2020年对RONDATEL S.A.◈◈ღ✿、LIRTIX S.A.与上海觐祥实业发展有限公司（以下简称“上海觐祥”）《采购合作协议》交易项下债务提供最高债权额450万美元为限的担保◈◈ღ✿。甲方已将持有的RONDATEL S.A.◈◈ღ✿、LIRTIX S.A.股权出售◈◈ღ✿，后因RONDATEL S.A.欠款被上海觐祥提起仲裁◈◈ღ✿，上海国际经济贸易仲裁委员会裁决◈◈ღ✿：（1）RONDATEL S.A.向上海觐祥返还预付款5,229,898.13美元及暂计至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元◈◈ღ✿，并支付以4,500,000美元为基数◈◈ღ✿，以年利率9.6%为标准◈◈ღ✿，自2024年1月28日起计算至款项实际付清之日止的资金占用费◈◈ღ✿；（2）甲方在450万美元范围内对RONDATEL S.A.前述第（1）项下负担的付款义务承担连带责任◈◈ღ✿；（3）甲方和RONDATEL S.A.向上海觐祥支付律师费人民币30万元◈◈ღ✿，支付仲裁费人民币687,457元◈◈ღ✿。

　　因RONDATEL S.A.无力支付上述费用◈◈ღ✿，上海觐祥申请法院对甲方强制执行◈◈ღ✿，目前该债权由供销冷链物流（南通）有限公司（以下简称“南通冷链”）持有◈◈ღ✿，甲方为解决担保责任与其进行协商◈◈ღ✿，拟达成和解协议◈◈ღ✿，和解后将形成甲方对RONDATEL S.A.债权◈◈ღ✿。甲尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿、乙双方达成如下债权转让协议◈◈ღ✿：

　　1◈◈ღ✿、甲方拟与南通冷链签署和解协议并按照和解协议约定向南通冷链支付相关费用后◈◈ღ✿，就已支付的费用将形成甲方对RONDATEL S.A.的债权◈◈ღ✿。

　　2◈◈ღ✿、甲◈◈ღ✿、乙双方一致同意尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿，甲方对RONDATEL S.A.享有债权全部转让给乙方◈◈ღ✿，转让对价为甲方向南通冷链已支付的费用◈◈ღ✿。乙方在向甲方支付相应的费用后◈◈ღ✿，即享有对RONDATEL S.A.的债权◈◈ღ✿。

　　3◈◈ღ✿、债权转让后◈◈ღ✿，甲方需通知RONDATEL S.A.债权转让的情况并要求RONDATEL S.A.直接向乙方履行债务◈◈ღ✿。

　　4◈◈ღ✿、任一方违反本协议约定的内容◈◈ღ✿，致使他方遭受或发生损害◈◈ღ✿、损失◈◈ღ✿、索赔等责任◈◈ღ✿，违约方须向另一方进行赔偿◈◈ღ✿。

　　5◈◈ღ✿、本协议履行过程中发生的纠纷◈◈ღ✿，应友好协商解决◈◈ღ✿；协商不成◈◈ღ✿，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的法院起诉◈◈ღ✿。

　　本次交易不涉及人员安置◈◈ღ✿、土地租赁等情况◈◈ღ✿，交易完成后不会产生关联交易◈◈ღ✿。与关联人不会产生同业竞争◈◈ღ✿。交易所得款项用于公司日常经营◈◈ღ✿。

　　2◈◈ღ✿、基于公司战略调整◈◈ღ✿，与另方股东共同支持224厂恢复经营不符合公司战略◈◈ღ✿，在公司资金困难情况下◈◈ღ✿，选择退出有利224厂恢复经营◈◈ღ✿，也为本公司卸下负担◈◈ღ✿。

　　3◈◈ღ✿、22厂虽在2025年10月复产◈◈ღ✿，但持续经营存在不确定性◈◈ღ✿，产品出口资质的恢复尚需时间◈◈ღ✿。将债权转让给大连和升◈◈ღ✿，由大股东与其解决◈◈ღ✿，利于减少对本公司的影响并增加净资产◈◈ღ✿。

　　4◈◈ღ✿、前述提到的担保事项◈◈ღ✿，22厂无力支付◈◈ღ✿，目前该债权由供销冷链物流（南通）有限公司持有◈◈ღ✿，经本公司与其协商◈◈ღ✿，拟达成和解◈◈ღ✿，和解后将形成本公司对22厂债权◈◈ღ✿。一并将此债权转至大连和升◈◈ღ✿，由大连和升与22厂解决◈◈ღ✿，可减少对本公司影响并增加净资产◈◈ღ✿。

　　6◈◈ღ✿、根据交易对手的财务状况◈◈ღ✿，董事会判断交易的受让方大连和升具有履约能力及付款能力◈◈ღ✿，履约风险较小◈◈ღ✿。

　　当年年初至披露日与关联人大连和升（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2700万元农家福女温暖全本免费阅读◈◈ღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◈◈ღ✿、准确◈◈ღ✿、完整◈◈ღ✿，没有虚假记载◈◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏◈◈ღ✿。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第十一届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年6月10日以电子邮件方式发出◈◈ღ✿，会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网◈◈ღ✿。本次董事会会议应参加董事9人◈◈ღ✿，实际参加董事9人◈◈ღ✿。会议由韩东丰董事长主持◈◈ღ✿。本次会议的召开符合有关法律◈◈ღ✿、行政法规◈◈ღ✿、部门规章◈◈ღ✿、规范性文件和《公司章程》的规定◈◈ღ✿。

　　1◈◈ღ✿、关联董事韩东丰先生回避表决农家福女温暖全本免费阅读◈◈ღ✿，其他与会董事以8票同意◈◈ღ✿，无反对票和弃权票◈◈ღ✿，审议通过了《关于拟向大连和升控股集团有限公司转让乌拉圭公司债权◈◈ღ✿、股权暨关联交易的议案》◈◈ღ✿。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网◈◈ღ✿、《中国证券报》◈◈ღ✿、《证券日报》上的《关于拟向大连和升控股集团有限公司转让乌拉圭公司债权◈◈ღ✿、股权暨关联交易的公告》）◈◈ღ✿。

　　上述事项已经2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过◈◈ღ✿，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议◈◈ღ✿。

　　本公司已明确退出牛肉产业经营◈◈ღ✿，董事会原则同意将乌拉圭22厂◈◈ღ✿、177厂欠本公司货款形成的债权◈◈ღ✿，因22厂担保案拟形成的债权和224厂50%股权转让给本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司◈◈ღ✿。鉴于224厂已资不抵债◈◈ღ✿、净资产为负值状况◈◈ღ✿，双方确定本次股权转让交易定价为1美元◈◈ღ✿；出售22厂◈◈ღ✿、177厂欠本公司货款形成债权的价格为与欠款等值◈◈ღ✿，即为6,344,677.85美元◈◈ღ✿；出售因22厂担保案拟形成债权的价格为与和解协议约定的欠款等值◈◈ღ✿。

　　关联关系说明◈◈ღ✿：大连和升为本公司第一大股东◈◈ღ✿，本公司董事长韩东丰先生同时担任大连和升董事◈◈ღ✿，大连和升符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形◈◈ღ✿，本次交易构成本公司的关联交易◈◈ღ✿。韩东丰先生为关联董事◈◈ღ✿，已回避表决◈◈ღ✿。

　　2◈◈ღ✿、与会董事以9票同意◈◈ღ✿，无反对票和弃权票◈◈ღ✿，审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》◈◈ღ✿。

　　有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》◈◈ღ✿、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于召开2026年第四次临时股东会通知》公告◈◈ღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈◈ღ✿、准确◈◈ღ✿、完整◈◈ღ✿，没有虚假记载◈◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏◈◈ღ✿。

　　3◈◈ღ✿、会议召开的合法◈◈ღ✿、合规性◈◈ღ✿：本次会议的召集◈◈ღ✿、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律◈◈ღ✿、行政法规◈◈ღ✿、部门规章◈◈ღ✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定◈◈ღ✿。

　　（2）网络投票时间◈◈ღ✿：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25◈◈ღ✿，9:30-11:30◈◈ღ✿，13:00-15:00◈◈ღ✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间◈◈ღ✿。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人◈◈ღ✿。截止股权登记日2026年06月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东◈◈ღ✿。前述公司全体股东均有权出席股东会◈◈ღ✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◈◈ღ✿，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）◈◈ღ✿。

　　本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》◈◈ღ✿、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的公告◈◈ღ✿。

　　（1）法人股东须持股东账户卡◈◈ღ✿、营业执照复印件◈◈ღ✿、法人代表证明书◈◈ღ✿、授权委托书及出席人身份证办理登记手续◈◈ღ✿；

　　（2）个人股东须持本人身份证◈◈ღ✿、证券账户卡◈◈ღ✿；委托代理人须持本人和委托人身份证◈◈ღ✿、授权委托书◈◈ღ✿、委托人证券账户卡办理登记手续◈◈ღ✿。

　　4◈◈ღ✿、其他事项◈◈ღ✿：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）◈◈ღ✿。传真登记请发送传真后电话确认◈◈ღ✿。

　　本次股东会上◈◈ღ✿，公司将向股东提供网络平台◈◈ღ✿，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票◈◈ღ✿，网络投票的具体操作流程见附件1农家福女温暖全本免费阅读◈◈ღ✿。

　　3◈◈ღ✿、网络投票系统异常情况的处理方式◈◈ღ✿：网络投票期间◈◈ღ✿，如网络投票系统遇突发重大事件的影响◈◈ღ✿，则本次股东会的进程按当日通知进行◈◈ღ✿。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时◈◈ღ✿，以第一次有效投票为准◈◈ღ✿。如股东先对具体提案投票表决◈◈ღ✿，再对总议案投票表决◈◈ღ✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准◈◈ღ✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准◈◈ღ✿；如先对总议案投票表决◈◈ღ✿，再对具体提案投票表决◈◈ღ✿，则以总议案的表决意见为准◈◈ღ✿。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票◈◈ღ✿，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证◈◈ღ✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”◈◈ღ✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅◈◈ღ✿。

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新大洲控股股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第四次临时股东会◈◈ღ✿，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权◈◈ღ✿：